| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月05日 21:49 |
作者： |
|
| |
湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年1月5日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年经营计划的议案。
二、同意公司持股50%的合营公司湖北兴瑞化工有限公司以自筹资金新建5000吨/年漂粉精项目，项目总投资4970万元，建设工期为11个月。
三、同意公司控股99.93%的子公司兴山县兴盛矿产有限公司(下称：兴盛矿产)以自筹资金投资瓦屋磷矿平水至三岔公路改(扩)建工程，工程预算总投资2168.22万元。
四、同意兴盛矿产增加树崆坪矿区后坪矿段磷矿探矿项目(目前项目已完成投资4491.73万元，下称：后坪探矿)投资：即增加5000万元授权(本次授权后公司董事会对管理层用于后坪探矿投资的总额度为1亿元)，由兴盛矿产继续用于后坪探矿投资，待项目具体投资金额确定后，公司再将投资预算提交董事会讨论。
五、通过公司对下述合营联营公司提供贷款担保的议案：公司为持股50%的湖北兴瑞化工有限公司(下称：兴瑞化工)在中国建设银行股份有限公司三峡分行兴山支行不超过3.8亿元的固定资产贷款提供担保，担保期限为6年，由公司与兴瑞化工其他股东共同承担连带保证责任；为持股50%的重庆兴发金冠化工有限公司(下称：兴发金冠)在中国建设银行股份有限公司重庆市分行垫江支行、重庆农村商业银行垫江支行各不超过3000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限分别为1年、2年，均由公司与兴发金冠另一股东共同承担连带保证责任。相关担保协议在具体担保事项发生时签订(或逐笔签订)。
截至2009年11月30日，公司累计对外提供担保额度75800万元，实际对外提供担保60000万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为33200万元，实际担保21700万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为42600万元，实际对其提供担保38300万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。
六、同意兴瑞化工以现金对宜昌金信化工有限公司(下称：金信公司)增资2000万元，除此以外，金信公司原有股东浙江金帆达生化股份有限公司、神农架恒信矿业有限责任公司分别对金信公司增加注册资本1000万元。本次增资完成后，金信公司注册资本将由2000万元增加到6000万元，其中，兴瑞化工出资2000万元，占金信公司注册资本的33.33%。
七、根据公司2009年第二次临时股东大会相关授权，同意调整2009年度非公开发行股票募集资金总额的上限：募集资金总额由不超过50021.84万元调减为不超过31171.84万元。
董事会决定于2010年1月22日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第五项议案。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
