| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月04日 21:51 |
作者： |
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河南羚锐制药股份有限公司于2009年12月31日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度财务报表审计机构变更为“天健正信会计师事务所有限公司”[由公司原聘请的天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所合并后更名]的议案。
二、通过关于建立《公司内幕信息知情人备案管理制度》的议案。
三、同意都强辞去公司董事会秘书职务，并指定公司副总经理吴希振代行公司董事会秘书职责。
四、通过关于变更公司第四届董事会部分董事的议案。
董事会决定于2010年1月20日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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