“天目药业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月03日 20:21 |
作者： |
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杭州天目山药业股份有限公司于2009年12月30日召开六届四十三次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构的议案。
二、通过关于调整公司费用核算方法的议案。
三、通过关于调整公司应收款项坏账估计方法的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于公司董事会换届选举的议案。
六、通过关于提名徐一宁为公司第七届监事会股东监事候选人的议案。
七、通报关于终止收购浙江杭州鑫富药业股份有限公司药业厂区整体资产的情况。
董事会决定于2010年1月19日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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