“ST磁卡”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告::全景证券频道

“ST磁卡”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年01月03日 20:21

作者：

    天津环球磁卡股份有限公司于2009年12月31日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于核销部分投资(共计5784790.57元)的议案。
    二、通过关于会计估计变更(变更日为2009年10月1日)的议案。
    三、通过关于续聘财务审计机构的议案：拟聘请国富浩华会计师事务所有限公司(由公司原审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司与有关所合并后更名)为公司2009年度的财务审计机构。
    四、通过关于调整公司个别董事及股东代表监事的议案。
    董事会决定于2010年1月20日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

(按此查看该公告全文)

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