“保税科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月31日 07:05 |
作者： |
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张家港保税科技股份有限公司于2009年12月29日召开董事会2009年第十二次会议及监事会2009年第九次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司控股子公司张家港保税物流园区扬子江物流有限公司[注册资本1500万元，由公司两家子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(公司持股91.2%，下称：外商公司)、张家港保税区长江国际港务有限公司(注册资本10000万元，公司及外商公司分别持股90%、10%，公司实际持股99.12%，下称：长江国际)分别持股80%、20%，下称：扬子江物流]持有的张家港市扬子江化学品运输有限公司(注册资本50万元，下称：运输公司)100%股权，以158万元的价格全部转让给公司。
二、同意在上述股权转让完成后，由公司对运输公司增资450万元。增资后运输公司的注册资本为500万元。
三、通过公司对扬子江物流增资3500万元的议案。增资完成后，扬子江物流的注册资本为5000万元，公司直接持有70%的股权。
四、通过外商公司将所持有的扬子江物流全部股权，以1200万元的价格全部转让给长江国际的议案。转让后，公司及长江国际分别持有扬子江物流70%、30%的股权。
五、同意将扬子江物流名称变更为张家港保税区扬子江物流服务公司，法人代表由朱建华变更为徐品云，并对其经营范围进行变更。
六、通过长江国际2008年度利润分配的议案：将可分配利润98299207.67元中的5000万元提取为分红基金，其中公司、外商公司分配数额分别为4500万元、500万元；剩余未分配利润留存。
七、通过关于用公司首次募集资金(下称：首募)剩余资金向长江国际进行增资的议案：同意将首募剩余资金762.84万元(原暂用为补充公司生产流动资金使用)及公司自有资金37.16万元，共计800万元向长江国际进行增资，增资额用于投入长江国际8.9万立方储罐扩建项目及偿还该项目的部分项目贷款。本次增资完成后，长江国际注册资本为10800万元，公司及外商公司分别持有其股份9800万元、1000万元，分别占长江国际总股份的90.74%、9.26%；公司实际持有长江国际股份99.19%。
八、通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
九、通过《公司董、监事及高管持股变动管理制度》。
董事会决定于2010年1月18日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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