| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月31日 07:05 |
作者： |
|
| |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2009年12月29日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度配股方案的议案：本次配股以公司2009年9月30日总股本222000000股为基数，向全体股东按每10股配售不超过3股的比例配售，共计配售数量不超过66600000股。
二、通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的议案。
四、通过关于制定公司募集资金管理办法的议案。
五、通过关于开立募集资金专用账户的议案。
六、同意公司将所持有的上海曙光曼哈顿投资有限公司(注册资本5000万元，下称：曙光曼哈顿)全部90%股权转让给上海金裕投资有限公司(下称：金裕投资)，根据交易双方于2009年12月29日签订的股权转让协议，以曙光曼哈顿的净资产评估值7526.97万元为依据，确定交易价格为6774.27万元。自2009年10月1日起，曙光曼哈顿的盈利或亏损均由金裕投资享有或承担。
七、同意公司投资荣成曙光齿轮有限责任公司(注册资本3460万元，公司控股67%，下称：曙光齿轮)搬迁改造项目，项目总投资19548.2万元，其中10048.2万元由曙光齿轮自筹，其余9500万元由曙光齿轮的股东按注册比例增资。公司需投资6365万元(自有资金)，作为增加曙光齿轮的注册资本金。
八、同意公司投资诸城市曙光车桥有限责任公司(为公司全资子公司，注册资本2400万元，下称：诸城曙光)技术改造项目，项目总投资6246.7万元，其中4246.7万元由诸城曙光自筹，其余2000万元由公司以自有资金投资，作为增加诸城曙光的注册资本金。
董事会决定于2010年1月28日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738303”；投票简称为“曙光投票”。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
