“百利电气”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月30日 07:10 |
作者： |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年12月28日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让天津泵业机械集团有限公司股权的议案。
二、同意公司向天津市百利纽泰克电气科技有限公司(注册资本为799.6万元，公司持股63.98%；净资产评估值为4203.32万元，下称：百利纽泰克)四位自然人股东收购百利纽泰克33.58%的股权。以不高于评估价格，剔除土地增值为原则，协商确定交易价格为4027500元。本次收购完成后，公司将持有百利纽泰克97.56%的股权。
三、通过关于增资天津市百利开关设备有限公司的议案。
四、鉴于公司全资子公司赣州特精钨钼业有限公司决定迁址，为确保选址、建设过程中不影响企业正常经营，同意公司设立一新公司-赣州百利(天津)钨钼有限公司(暂定名)，注册资本贰仟万元。待工程完工后，新公司对老公司进行吸收合并，老公司根据相关规定办理注销手续。
五、同意向上海浦东发展银行天津分行申请流动资金贷款人民币捌仟万元，贷款期限一年，担保方式为信用担保。
董事会决定于2010年1月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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