“*ST厦华”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月28日 20:38 |
作者： |
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厦门华侨电子股份有限公司于2009年12月28日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司总经理一职由董事长王炎元兼任。
二、通过关于董事换届选举的议案。
三、通过关于改聘华泰证券有限责任公司作为公司恢复上市的保荐人和终止上市代办机构的议案。
四、通过关于增加2009年日常关联交易额度的议案：公司与第二大股东之关联方建发物流集团有限公司(下称：建发物流)就仓租、储运费产生交易，原预算额为250.00万元，现预算额为800.00万元；公司新增与建发物流就代理进口、与第一大股东之关联方大同股份有限公司就销售货物而发生交易，预算额分别为25000.00万元、4000.00万元。
董事会决定于2010年1月14日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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