| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月21日 19:32 |
作者： |
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国电南京自动化股份有限公司于2009年12月20日召开2009年第三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与华电招标有限公司(系公司实际控制人的控股子公司)共同以现金方式投资设立“北京华电信息科技有限公司”(暂定名)，注册资金100万元人民币，其中公司出资60万元，持股60%。该事项构成关联交易。
二、同意公司继续为其全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司、南京国电南自轨道交通工程有限公司向交通银行江苏省分行申请2010年度贷款提供连带责任担保，担保金额分别为不超过人民币2700万元、1120万元(合计3820万元)，期限1年。上述两家全资子公司分别根据公司为其担保金额提供反担保，反担保合同担保方式为保证金(缴纳比例为担保额的20%)反担保形式。
本次担保自2010年发生后，公司累计担保金额不超过8720万元人民币，无逾期对外担保。
三、同意公司对其全资子公司“南京博奥电力自动化公司”、控股90%的子公司“深圳市海达实业有限公司”实施清算注销；上述两家子公司的注册资本分别为人民币54.6万元、100万元，均已多年处于停业或中止经营状态，截至2008年12月31日经审计的净资产分别为95.72万元、94.81万元。
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