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“海越股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年12月15日 22:32 作者
      浙江海越股份有限公司于2009年12月14日召开五届二十四次董事会及五届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于董、监事会换届选举和确定第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    三、同意公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司出资2000万元受让浙江宇天科技有限公司(下称:宇天科技)部分股权、出资1200万元认购宇天科技新增注册资本60万元,从而共计持有宇天科技增资后注册资本2000万元中的8%股权。
    董事会决定于2009年12月31日上午召开2009年第二次临时股东大会,审议以上有关事项。
 
 
 
 
 
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