“鑫新股份”董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月15日 06:55 |
作者： |
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江西鑫新实业股份有限公司于2009年12月13日召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案(相关预案已经公司四届三次董事会审议通过)的议案，本次交易由以下三部分组成：
股份转让：公司潜在股东江西省出版集团公司(下称：出版集团)以现金收购江西信江实业有限公司(下称：信江实业)所持有的公司4000万股股份，收购股份的价格为7.56元/股，总价款为30240万元。
资产出售：公司将全部资产和负债出售给信江实业。根据有关《资产评估报告书》，以公司拟出售资产的评估价值78491900.01元为基础，并考虑评估基准日2009年6月30日至资产出售交割日的损益情况确定出售资产作价8500.00万元。
发行股份购买资产：公司向出版集团非公开发行境内上市的人民币普通股A股，购买其相关资产。根据有关《资产评估报告书》(已经取得江西省财政厅有关文核准)，以经评估确定的拟注入资产评估值2870872341.54元作为本次的交易价格。按照本次发行价格7.56元/股计算，公司将向出版集团发行379745018股股票，出版集团拟注入资产折股数不足1股的余额由公司以现金方式向出版集团返还，但最终以中国证监会核准的股票数量为准。
二、通过《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
三、通过《资产出售协议之补充协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》。
四、通过公司重大资产重组相关备考财务报告和盈利预测报告。
五、通过关于提请股东大会审议同意出版集团免于以要约方式增持公司股份的议案。
董事会决定于2009年12月30日14:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738373”；投票简称为“鑫新投票”。
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