“厦门国贸”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月15日 06:55 |
作者： |
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厦门国贸集团股份有限公司于2009年12月14日以通讯方式召开第六届董事会2009年度第八次会议及第六届监事会2009年度第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司2009年度审计机构的议案：鉴于公司原聘请的天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司正式合并，合并后已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”(下称：天健正信)，为此董事会决定聘请天健正信为公司提供2009年度财务报表审计。
二、通过关于拟由公司及其控股子公司根据业务发展状况向有关银行申请总额不超过等值人民币272亿元综合授信额度的议案。
三、通过关于为控股子公司提供担保的议案：同意公司及其控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在人民币60亿元、美元6亿元总额度内由公司及其控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保。
截至公告前，公司累计对外担保余额为人民币249082万元和33140万美元，无逾期对外担保。
四、通过关于公司拟将不超过14500万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过六个月。
五、同意发起设立成都平台子公司，注册资本为1000万元人民币。
董事会决定于2009年12月30日14:40召开2009年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。
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