| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月08日 20:55 |
作者： |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2009年12月8日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司太极集团四川南充制药有限公司为公司控股股东太极集团有限公司借款提供新增担保额度1100万元的议案。该担保构成关联交易。
二、通过公司及其下属控股子公司为公司控股子公司西南药业股份有限公司(下称：西南药业)借款提供新增担保额度9200万元的议案，其中公司为西南药业担保新增额度3500万元。
三、通过公司控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保1400万元的议案。
上述担保期限均为一年。截至目前，公司对外担保总额为70589万元，其中公司为控股子公司担保55030万元，公司及其控股子公司为公司控股股东担保15559万元；无逾期担保。
四、通过关于将公司2009年度财务报表审计机构变更为天健正信会计师事务所有限责任公司[由公司原聘请的天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限责任公司合并后更名]的议案。
董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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