| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月04日 22:17 |
作者： |
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中国中煤能源股份有限公司于2009年12月4日召开第一届董、监事会2009年第七次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东中国中煤能源集团有限公司(下称：中煤集团)出售所持有的中煤西安设计工程有限责任公司(注册资本为28416.35万元人民币)100%股权的议案：根据于同日签订的《股权转让协议》，以标的公司股东权益评估值人民币47227.91万元(尚待完成国务院国资委的备案手续)为转让价款。该事项构成关联交易，且需经国务院国资委批准。
二、同意公司于同日与中煤集团签订《煤矿设计及总承包服务框架协议》(有效期至2011年12月31日止)，中煤集团向公司提供煤矿设计及总承包服务，预计2009-2011年该项关联交易金额分别为12854万元、29346万元、8266万元，合计50466万元。并以上述金额为基础向香港联交所申请该协议项下2009-2011年每年的关联交易上限。
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