| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月03日 20:30 |
作者： |
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通化葡萄酒股份有限公司于2009年12月1日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司发行股份购买资产暨重大资产重组交易方案》(相关预案已经公司四届十一次董事会审议通过)的议案：公司本次向通恒国际投资有限公司非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)购买有关资产，根据有关《资产评估报告》，以经评估确定的目标资产评估值40210.35万元作为其交易价格。按照本次股份发行价格8.66元/股计算，公司本次非公开发行股份数量为46432275股(以中国证监会核准的发行数量为准)。
二、通过关于《公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(草案)》的议案。
三、通过关于签署《发行股份收购资产协议之补充协议》的议案。
四、通过关于签署《业绩补偿协议》的议案。
五、通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案。
六、通过聘请独立财务顾问、法律顾问的议案。
董事会决定于2009年12月21日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738365”；投票简称为“通葡投票”。
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