| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月01日 21:20 |
作者： |
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成都旭光电子股份有限公司于2009年11月30日以现场及通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量为不超过4500万股(含4500万股)，不低于3000万股(含3000万股)；发行价格不低于9.59元/股；发行对象为包括公司控股股东新的集团有限公司(下称：新的集团)和第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司(下称：欣天颐公司)在内的不超过10名的特定投资者，且全部以现金方式认购。新的集团、欣天颐公司均承诺分别认购不低于本次非公开发行股份总数的30%、20%，该事项构成关联交易。
二、通过《公司2009年非公开发行股票预案》。
三、通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案。
四、通过关于公司与新的集团、欣天颐公司分别签订2009年非公开发行A股附条件生效的股份认购协议的议案。
五、通过关于变更建立电子电气生产研发基地技术改造项目资金来源的议案：将方案中原定于利用银行贷款1.1亿元和自筹资金2366万元筹措的新增建设投资资金的1.3366亿元，变更为全部采用定向募集方式筹措。
董事会决定于2009年12月24日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738353”；投票简称为“旭光投票”。
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