“现代制药”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月01日 19:39 |
作者： |
|
| |
上海现代制药股份有限公司于2009年11月30日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司第三届董事会董事、独立董事和监事会股东代表监事任期届满换届选举的议案。
二、同意授权经营层处置软胶囊生产线设备(长期处于闲置亏损状态；投入资金210万元，目前账面价值184万元)。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过改聘国富浩华会计师事务所有限公司(由公司原审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司和北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所总部及部分分所合并后更名)为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年12月18日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
