“上海家化”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月24日 19:22 |
作者： |
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上海家化联合股份有限公司于2009年11月24日以通讯方式召开三届三十一次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
二、通过关于变更募集资金用途的议案：公司拟将开发高效液洗产品项目、销售公司增资扩建项目、增资江阴天江药业有限公司项目的所剩全部募集资金17016万元，改变为追加投资公司全资子公司上海佰草集化妆品有限公司(注册资本3000万元)。
三、通过关于提名公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2009年12月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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