| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月20日 19:10 |
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路桥集团国际建设股份有限公司于2009年11月20日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售持有的中基建设投资有限公司[授权股本为10亿股普通股(每股面HK$1.00)，已全部发行，下称：中基建设]股权的议案：公司之香港全资子公司路桥集团基础建设投资有限公司(下称：路桥基础)于2009年11月19日和银建国际基建投资有限公司、Gainwood Limited、Prime Key Group Limited共同并分别地作为卖方与百富达国际投资企业有限公司(下称：百富达；买方)签订了股权转让协议，路桥基础和上述其余三家卖方共同将其持有的中基建设100%的股权转让给百富达，其中包括路桥基础转让其持有的中基建设25.6%的股权。根据基准日2009年6月30日中基建设的净资产(所有者权益)评估值102508.77万港元(按评估基准日港币兑人民币汇率1:0.8815折算后，净资产评估值为人民币90361.48万元)，经协商确定转让价格为716466668港元，其中路桥基础转让股权价格为183415467.01港元；此外，在转让完成后，百富达将放弃向中基建设各原股东申索在签订本次股权转让协议前，中基建设按股权比例以借款形式支付给卖方各股东的3亿港元借款。上述两项共计1016466668港元，其中路桥基础涉及260215467.01港元。
二、通过公司拟从控股股东中国交通建设股份有限公司借款5亿元人民币的议案，期限为自实际放款日起8年，年利率为5.3%。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年12月8日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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