| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月19日 19:31 |
作者： |
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山东大成农药股份有限公司于2009年11月18日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案。该议案须提交公司下一次股东大会审议，会议召开事宜将另行公告。
二、通过关于公司向以下银行申请借款的议案：
公司以位于淄川区寨里镇袁家村西聊斋路2号61771.96平方米的土地使用权为抵押物，与齐商银行体坛支行签订有关抵押担保借款合同，抵押金额为1300万元人民币，抵押期间自2009年9月15日至2010年9月9日。
公司与华商银行签订有关《综合授信额度合同》，综合授信额度为15000万元人民币，期限三年，自公司首次使用授信额度之日起计；公司在中国银行股份有限公司淄博分行申请办理新增20000万元人民币授信额度，上述授信均并由中国化工农化总公司(下称：农化总公司)提供担保。
公司决定将原于2008年8月1日与中国工商银行股份有限公司淄博分行签订的借款合同项下的抵押借款[最高额度为26700万元人民币；抵押物为公司所属的位于淄博市淄川区罗村镇的一宗工业用地(使用权面积为1133195.00平方米)]置换为担保借款，担保方为农化总公司，担保额度为20000万元人民币。
三、同意关于收购部分控股子公司股权事宜：公司收购自然人股东田海波、王东所持淄博创成工程设计有限公司(注册资本100万元人民币，公司持股80%，至2009年9月30日净资产101.96万元)全部(合计20%)股权，收购自然人股东王登峰、孙波、滕春波所持淄博鲁创化工机械有限公司(注册资本300万元人民币，公司持股60%，至2009年9月30日净资产95.66万元)全部(合计40%)股权，收购价格均以评估后的净资产为基准，按其各自持股比例计算对应的权益支付收购金额。
四、通过关于资产(原值为2910万元，净值为0元)处置的议案。
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