| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月17日 21:34 |
作者： |
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广西五洲交通股份有限公司于2009年11月17日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于非公开发行股票募集资金用途及数额的议案：本次募集资金拟用于收购广西壮族自治区高速公路管理局持有的广西坛百高速公路有限公司(下称：坛百公司)68%的股权，募集资金总额不超过150000万元。本议案与公司六届十一次董事会审议通过的关于向特定对象非公开发行股票方案共同构成公司本次非公开发行股票的完整方案。
二、通过关于收购坛百公司股权项目的评估、审计、盈利预测审核报告的议案。
三、通过公司2008年度备考审计报告、2009-2010年度备考盈利预测审核报告的议案。
四、通过关于坛百公司股权转让的合同书。
五、通过关于收购坛百公司股权项目的可行性分析报告。
六、通过关于公司前次募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2009年12月4日上午8:30召开2009年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738368”；投票简称为“五洲投票”。
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