| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月11日 20:31 |
作者： |
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同方股份有限公司于2009年11月10日以通讯表决方式召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司按照同方光电(香港)有限公司(下称：同方光电)注册资本2000万美元占45%之比例直接向其投资共计900万美元，包括收购深圳同方多媒体技术有限公司已向同方光电投资的45万美元和认购未来的分期增资。本次投资完成后，同方光电注册资本为2000万美元，公司持有其45%的股权。
二、同意公司行使优先受让权，受让信远控股集团有限公司拟出让的嘉融投资有限公司(下称：嘉融投资)25%股权，以嘉融投资净资产为计算依据，交易价格为4937万元。完成股权转让后，公司持有嘉融投资75%股权。
三、同意公司向中信银行申请办理2亿元信托贷款型理财产品。
四、同意公司通过“内保外贷”方式为全资子公司清华同方(海外)创业投资公司提供总金额不超过3000万美元的担保额度。
截至2009年9月30日，公司担保余额为20.61亿元，其中为控股子公司的担保余额为11.26亿元，无逾期担保。
五、同意刘天民辞去公司副总裁职务。
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