| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月09日 19:25 |
作者： |
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卧龙电气集团股份有限公司于2009年11月7日召开四届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度公开增发人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次增发股票数量预计不超过8000万股，发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票的均价。本次增发股份将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体A股股东优先配售。
二、通过关于公司2009年增发新股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
五、通过关于修改经营范围并修订《公司章程》有关条款的议案。
六、通过关于拟对银川卧龙变压器有限公司等三家控股子公司增加共计15000万元核定担保额度的议案，增加后该三家子公司的核定担保金额共计40000万元，截至目前公司对子公司的累计核定担保总额为80000万元，期限均为一年。
截止目前，公司无子公司以外的对外担保及逾期担保。
董事会决定于2009年11月26日13:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738580”，投票简称为“卧龙投票”。
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