“济南钢铁”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月30日 11:41 |
作者： |
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济南钢铁股份有限公司于2009年10月28日以通讯表决方式召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于调整公司部分董事的议案，其中陈启祥因工作变动申请辞去公司董事、董事长及董事会专业委员会相关职务。
三、通过关于公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的预案：本次发行数量不超过65000万股，发行价格不低于4.48元/股。所有投资者均以现金进行认购。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案。
五、通过公司关于前次募集资金使用情况报告的议案。
董事会决定于2009年11月17日上午9:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738022”，投票简称为“济钢投票”。
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