| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月28日 22:42 |
作者： |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2009年10月27日召开三届二十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于2009年度固定资产投资计划的议案。
二、同意公司与伊犁农业第四师六十六团(下称：六十六团)、新疆新赛双陆矿业有限公司(下称：矿业公司)签订《增资扩股协议书》，由公司与六十六团分别按对矿业公司的持股比例51%和49%，以现金方式在矿业公司原注册资本人民币3300万元的基础上增资2400万元，增资价格为每单位注册资本1.00元的出资额为1.00元，其中公司以自有资金1224万元出资认缴矿业公司新增注册资本1224万元人民币。本次增资后矿业公司注册资本将增至5700万元人民币，公司持股比例不变。
三、通过关于矿业公司调整煤矿改扩建项目投资规模的议案：矿业公司在本次增资扩股完成后，将原定但尚未实施的30万吨/年改扩建项目扩大为60万吨/年改扩建项目，投资总额由11827.4万元增至18803.01万元；项目预计建设期22个月。资金来源为矿业公司自筹资金4100万元，剩余资金缺口14703.01万元原则上由矿业公司筹措，如筹措确有困难，由双方股东按持股比例向矿业公司提供借款。本议案须提交公司最近一次临时股东大会审议通过后方可实施。
四、通过公司2009年第三季度报告。
五、同意公司全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司以公开竞拍方式购买总面积为60512.80平方米(90.72亩)、使用年限为50年的国有土地使用权，作为该公司发展建设预留工业用地；预计土地拍卖起始价总价870万元，允许上浮5%(含本数)以内。
六、同意公司向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司小西门支行申请专项借款6800万元人民币(其中1500万元为一年期、2300万元为两年期、3000万元为三年期)，利率按人民银行公布的基准利率，由公司控股股东新疆艾比湖联合企业总公司提供信用担保支持。
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