“北大荒”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告::全景证券频道

“北大荒”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年10月27日 08:04

作者：

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2009年10月24日召开四届十八次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、同意公司全资子公司北大荒鑫亚经贸有限责任公司(下称：鑫亚经贸)股权结构变更并成立合资公司，即将鑫亚经贸50%、10%、10%的股份分别转让给黑龙江省北大荒米业集团有限公司(下称：米业集团)、伊藤忠(中国)集团有限公司(下称：伊藤忠公司)、韩国 CJ 第一制糖株式会社持有(下称：制糖会社)。合资改造完成后，公司、米业集团、伊藤忠公司、制糖会社分别持有鑫亚经贸30%、50%、10%、10%的股权。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过关于公司董、监事会换届改选的议案。
    董事会决定于2009年11月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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