| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月23日 22:48 |
作者： |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2009年10月22日以通讯方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司将募集资金人民币24000万元继续用于补充公司流动资金的议案，期限为六个月。
三、通过公司以自有资金收购西藏玉昌商务咨询有限公司(下称：西藏玉昌)持有的四川亿宸贸易有限公司(注册资本3100万元，下称：四川亿宸)100%股权的议案：根据交易双方于2009年10月22日签订的《股权转让协议》，以四川亿宸净资产(即全部股东权益)评估值29199.39万元为作价依据，经协商确定交易价格为人民币29000万元。公司将在协议生效后30个工作日内向西藏玉昌支付全部转让价款；并督促四川亿宸在股权转让协议签订后的6个月内偿还其负债1579.93万元。
四、通过公司收购重庆东原创博房地产开发有限公司(下称：东原创博)股权的议案。
五、通过公司对东原创博增资的议案：在上述东原创博股权收购完成后，公司拟以自有资金对东原创博增资32200万元，使其注册资本达到33000万元。
六、通过公司向全资子公司重庆迪马工业有限责任公司增资11200万元的议案：其中，实物增资9299.92万元(以用于专用汽车生产的土地使用权以及相关厂房、设备等资产按照截止2009年9月30日的账面价值为依据)，现金增资1900.08万元。
董事会决定于2009年11月9日下午1:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738565”，投票简称为“迪马投票”。
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