“上实医药”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月16日 08:07 |
作者： |
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上海实业医药投资股份有限公司于2009年10月14日召开六届十九次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海市医药股份有限公司(下称：上海医药)以换股方式吸收合并公司的议案，详细内容请参见于2009年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海医药换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
二、通过关于与上海医药签订并实施附生效条件的换股吸收合并协议的议案。
三、通过关于上海医药换股吸收合并公司构成关联交易的议案。
四、通过关于聘请中介机构的议案。
董事会决定于2009年11月5日上午8:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738607”；投票简称为“上实投票”。
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