“昆明制药”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月15日 22:48 |
作者： |
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昆明制药集团股份有限公司于2009年10月14日召开五届三十五次董事会及五届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司购置两台灯检设备，实现全自动灯检机检测注射剂产品，投资额不超过1000万元。
二、同意公司扩建一条产量为1500万瓶/年冻干粉针剂生产线，工程投资估算为3734万元，建设工期390天。
三、通过公司2009年土地租赁等关联交易的议案。
四、通过公司限制性股票激励计划(草案)：本计划采用限制性股票模式，在满足相关前提下，在公司股权激励额度和激励对象自筹资金额度内，从二级市场购买公司A股股票授予激励对象；公司用于本次限制性股票激励计划所涉及的股票总数不超过公司股本总额的10%，任一单一激励对象所获授的激励所涉及的股票总数不超过公司总股本的1%；本计划有效期为七年(自本计划生效日起至2015年)。本计划尚需提交中国证券监督管理委员会审核无异议、公司股东大会的批准。
五、通过提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年11月2日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第五项议案。
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