“上海建工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年10月12日 22:31 |
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上海建工股份有限公司于2009年10月12日召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东上海建工(集团)总公司(下称：建工集团)非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案。根据公司四届十七次董事会通过的相关决议，现经评估(已经国有资产管理部门核准)，本次拟购买资产的评估价值合计为468649.78万元；按发行价格14.52元/股计算，本次非公开发行的股份数量为322761557股。本次交易完成后，建工集团对公司的持股比例将从发行前的56.41%上升至69.91%。
二、通过关于与建工集团签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产之补充协议》的议案。
三、通过关于审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。
四、通过关于审议公司重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案。
董事会决定于2009年10月28日9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738170”，投票简称为“建工投票”。
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