“海南航空、海航B股”公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月09日 22:38 |
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海南航空股份有限公司于2009年10月9日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止受让海航酒店控股集团有限公司(下称：海航酒店)持有的渤海国际信托有限公司(原名河北省国际信托投资有限责任公司)共计28400万股股权(占其总股本的39.14%)的报告：因受2008年全球金融危机等多种因素的影响，公司经营业绩出现亏损，公司已不符合《非银行金融机构行政许可事项实施办法》规定的信托公司出资人资质要求，故双方决定终止于2007年12月25日签订的相关《股权转让协议》。海航酒店同意在公司股东大会审议通过上述事项后返还全部股权转让款82928万元以及按中国人民银行一至三年期贷款基准利率计算所得利息成本。
二、通过关于公司拟就受让北京燕京饭店有限责任公司(下称：燕京饭店)45%股权事宜与海航酒店签订《燕京饭店股权转让补充协议》的报告：目前该股权过户手续正在办理当中，经与转让方海航酒店协商，双方同意如果2009年12月31日前海航酒店仍未能协助公司完成燕京饭店股权过户手续，双方将终止原燕京饭店股权转让协议，海航酒店将在2009年12月31日后五个工作日内归还全部股权转让款61856.7615万元并补偿资金成本，该成本以按中国人民银行一年期贷款基准利率计算所得和按海航集团有限公司对燕京饭店2009年净利润承诺折算所得孰高者为准。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2009年11月6日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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