“锦江股份、锦江B股”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年09月30日 09:11 |
作者： |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2009年9月29日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案：该方案已经公司六届四次董事会审议通过，现根据相关资产评估结果，确定公司置入资产、置出资产交易价格分别为人民币272708.24万元、306703.41万元；作为附属交易，公司购买上海锦江达华宾馆有限公司1%股权的交易价格为人民币116.60万元，公司子公司上海闵行饭店有限公司出售锦江国际酒店管理有限公司1%股权的交易价格为人民币400.25万元。置入资产与置出资产交易价格的差额部分，由欠付方以现金方式支付。上述交易价格将在相关资产评估报告获得相关部门备案后正式确定。本次重大资产重组决议的有效期自公司股东大会批准之日起18个月。
二、通过关于批准本次重大资产重组相关财务报表及盈利预测报告的议案。
三、通过关于《公司重大资产置换及购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案。
四、通过关于《公司与控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司资产置换暨重组协议之补充协议》的议案。
五、通过关于《公司与上海锦江饭店有限公司股权转让协议之补充协议》的议案。
六、通过关于《公司与锦江国际(集团)有限公司盈利预测补偿协议》的议案。
董事会决定于2009年10月23日13:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738754”(A股)、“938934”(B股)；投票简称均为“锦江投票”。
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