| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年09月15日 22:55 |
作者： |
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上海白猫股份有限公司于2009年9月15日召开五届三十次董事会及五届二十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股股东新洲集团有限公司(下称：新洲集团)与公司第二大股东上海白猫(集团)有限公司(下称：白猫集团)终止于2008年4月27日、5月9日签署的《公司资产重组框架协议》和《补充协议》(其中所涉资产置换方案目前实际已无法顺利实施)，并于2009年9月14日签署新的《公司资产重组框架协议》，对本次资产重组的方式、步骤等进行了原则性约定。
二、通过关于公司与新洲集团之控股子公司上海仁众投资管理有限公司(下称：仁众投资)进行整体资产置换的议案：公司拟以截至2009年7月31日拥有的除应付股利及对应的货币资金以外的全部资产和负债(下称：置出资产)与仁众投资所持有的上海鹏丽投资管理有限公司(注册资本为人民币12350万元，下称：鹏丽投资)100%的股权(下称：置入资产)进行整体置换。本次交易置出资产、置入资产的定价分别为其评估值30910.03万元、31680.00万元。在等值置换的基础上，置入资产与拟置出资产的差额，由公司向仁众投资以现金方式补足。本次交易完成后，公司主营业务将变更为主营商业物业租赁与经营业务。上述方案尚需相关有权部门批准及核准。
三、通过关于本次重大资产置换构成关联交易的议案。
四、通过关于签署《公司与仁众投资资产置换协议》的议案。
五、通过关于《公司重大资产置换暨关联交易报告书》及有关财务报告和盈利预测报告的议案。
六、通过关于签署《关于鹏丽投资实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案。
七、同意公司以合法方式向白猫集团申请1500万元借款，借款期限一年，借款利率按照中国人民银行公布的基准利率确定。
董事会决定于2009年10月12日13:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738633”；投票简称为“白猫投票”。
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