| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年09月03日 20:37 |
作者： |
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四川路桥建设股份有限公司于2009年9月1日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：本次向包括控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司(下称：四川铁投)在内的不超过十名特定对象非公开发行人民币普通股，发行股票数量下限为不低于10000万股，上限为不超过22000万股(含22000万股)，发行价格不低于7.47元/股，其中四川铁投认购股份数量不低于本次发行总股数的50%。所有发行对象均以现金方式认购。
二、通过关于公司与四川铁投签订附条件生效的股份认购合同的议案。
三、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
五、通过关于增资控股四川成德绵高速公路开发有限公司[系成绵高速公路复线项目(下称：绵高项目)的项目公司，下称：项目公司]的议案：根据国务院有关通知，绵高项目投入的最低资本金为14.34亿元，四川铁投全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司已投入资本金4亿元，剩余10.34亿元资本金拟由公司以本次发行募集资金增资投入。增资价格以2009年8月31日为基准日的项目公司评估值协商确定。
六、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过关于提请股东大会审议批准四川铁投免于以要约方式增持股份的议案。
八、通过关于暂不召开股东大会审议本次非公开发行事宜的议案。公司将根据董事会审议通过的相关内容进行相应的准备工作，召开临时股东大会的相关事宜另行通知。
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