“武钢股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月26日 23:11 |
作者： |
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武汉钢铁股份有限公司于2009年8月25日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于2009年中期资产减值准备计提的议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于安全生产费用核算会计政策变更的议案。
五、通过关于公司高管人员职务调整的议案。
六、通过关于授权管理层酌情参加长江证券股份有限公司配股的议案。
七、同意公司参股子公司武汉钢铁集团财务有限责任公司拟对武汉钢铁(集团)公司进行定向募集50000万股，注册资本金由10亿元增至15亿元。
八、通过公司2009年度配股方案的议案：以公司2009年6月30日总股份7838152333股为基数，按照每10股不超过3股的比例向全体股东配售。配股价格以刊登《配股说明书》前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定。
九、通过关于本次配股募集资金投向的议案。
十、通过公司2009年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
十一、通过关于与本次配股募集资金投向有关的两份《资产收购协议》的议案。
十二、通过关于与收购资产有关的三份《土地使用权租赁协议》的议案。
十三、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。
十四、通过《公司董事会对与冶金渣利用相关的经营性资产和负债采用收益法评估相关事宜的意见》的议案。
董事会决定于2009年9月23日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至下午3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738005”；投票简称为“武钢投票”。
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