| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月26日 21:59 |
作者： |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年8月25日召开五届十八次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司按照市场价格出售固定资产。
三、通过关于合资成立酒店公司的议案。
四、通过公司对外借款和对外担保(包括对资产负债率超过70%的企业担保)的授权额度均为12亿元的议案。
五、通过公司投向上海国际设计中心项目(下称：中心项目)的2亿元募集资金拟由增资方式变更为以借款方式投入的议案：由公司通过委托贷款向控股子公司上海同济科技园有限公司(中心项目由其具体实施)提供股东借款，借款利率为银行同期借款利率，借款期限为三年；公司以募集资金置换截止2009年5月31日已实际投入中心项目的自筹资金11204.96万元(不包括地价)。
六、通过关于公司董、监事会换届的议案。
七、同意召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项，会议通知将另行公告。
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