“华纺股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月24日 20:27 |
作者： |
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华纺股份有限公司于2009年8月21日召开三届三十一次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于推选赵树元为公司独立董事候选人的议案。
三、通过关于更换董事的议案。
四、通过公司继续为控股99.32%的子公司四川华纺银华有限责任公司(下称：华纺银华)在农行射洪县支行提供总额3000万元的贷款额度担保的议案，担保方式为连带责任保证，担保期限一年。具体担保金额、担保期限以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。
公司及控股子公司累积对外担保额度为26241万元，未发现逾期对外担保。
五、通过关于变更公司部分监事及股东监事的议案：其中，刘林泉因工作调动辞去公司监事、监事会召集人职务，推选阮超英监事为临时监事会召集人。
董事会决定于2009年9月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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