| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月23日 18:02 |
作者： |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于近日以通讯方式召开六届十一次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于收购包头市白云区汇全风电有限公司(下称：风电公司)并投资包头汇全稀土白云国产示范风电场项目[下称：风电场项目；已经内蒙古自治区发展与改革委员会(下称：内蒙发改委)有关文件核准]事宜：根据交易各方有关收购协议，在符合相关文件要求的前提下，包头市汇全稀土实业(集团)有限公司(下称：汇全稀土)同意将所持风电公司100%的股权转让给公司，依据资产评估结果，经协商确定转让价格为人民币945万元；在本协议签署后，公司持有风电公司100%的股权，从而合法拥有风电场项目100%的开发权(经计算，该项目工程总投资45318.84万元)。按照有关文件，风电公司同意将风电场项目名称变更为“蒙电华能汇全白云鄂博风电场”，同时公司拥有该风电场名称的变更权。风电场项目所涉风场一期49MW 工程部分使用汇全稀土生产的风力发电机组，使用比例为50%(31台 HQ50-810型)，且汇全稀土同意在设备价格及技术服务等方面给予优惠，有关具体事宜在设备采购协议中确定。
二、同意公司拟投资建设内蒙古兴安盟额尔格图风电项目，该风电场一期49.5MW 工程(已经内蒙发改委有关文核准)静态投资48061万元。
三、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
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