“包钢股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月20日 22:29 |
作者： |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司于2009年8月20日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度中期报告。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过《西区120万吨球团项目投资方案》的议案，同意公司与内蒙古大中矿业股份有限公司(下称：大中公司)建设年产120万吨酸性氧化球团生产项目[根据有关可行性研究报告分析，项目总投资为25652.05万元(含外汇445.5万美元)，资金来源全部由企业自筹]，合作方案为：公司和大中公司共同出资设立合资公司(性质为有限责任公司)，注册资本拟定为3亿元人民币，其中公司以货币和实物形式合计出资26000万元人民币(占合资公司86.67%的股权)；股东首期出资16000万元，其中公司以货币形式出资12000万元。公司剩余出资以实物形式在2009年底前交清。
四、通过关于核销在建工程减值的议案。
董事会决定于2009年9月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以第二项议案。
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