| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月20日 19:25 |
作者： |
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北京市西单商场股份有限公司于2009年8月19日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司收购控股89.54%的四川金鹏食品有限公司(注册资本1434万元，下称：金鹏公司)部分股东持有的该公司6.28%的股权，收购价格为0元。转让后公司占金鹏公司95.82%的股权。
三、在保证完成年度利润计划的前提下，同意将公司控股80%的北京光彩伟业商业有限责任公司(下称：光彩伟业)注册资本由3000万元减至1500万元。减资完成后公司在光彩伟业的投资额为1200万元，所持股权比例不变。
四、同意公司向招商银行北京方庄支行(下称：方庄支行)申请流动资金短期借款人民币壹仟万元，融资期限一年。上述融资种类、金额及期限以银行最终确定为准。
五、同意为公司控股子公司北京法雅商贸有限责任公司在方庄支行申请的流动资金短期借款人民币壹仟万元、光彩伟业在交通银行北京西单支行申请的授信额度人民币壹仟万元(融资期限均为壹年)提供保证担保。上述两项担保均未签订担保协议，融资种类、金额及期限以银行最终确定为准。
完成上述担保后，公司对外担保累计金额为3500万元，无逾期担保。
六、同意公司以自筹资金4151万元租赁经营位于北京市朝阳区朝阳路甲3号的京港城市大厦项目，投资开办西单商场京港城市大厦店，该店预计将于2010年五一前后开张营业。
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