“赛马实业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月19日 22:39 |
作者： |
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宁夏赛马实业股份有限公司于2009年8月19日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司及其控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案。
三、通过关于公司子公司申请银行借款的议案：中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、乌海赛马水泥有限责任公司分别向银行借款不超过3.5亿元、2亿元、2亿元，期限均不超过5年。
四、通过公司将为上述三家子公司银行借款总计不超过7.5亿元提供连带责任保证担保的议案。在上述各公司水泥生产线项目建成后，将以该等项目的主要机械设备抵押给公司，作为公司上述担保的反担保。
截止本公告日，公司累计对外担保余额为7000万元，全部为对全资、控股子公司提供的担保；公司无逾期担保。
五、通过《公司2009年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
董事会决定于2009年9月8日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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