| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月14日 19:05 |
作者： |
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国电南京自动化股份有限公司于2009年8月13日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司于2009年8月12日与全资子公司南京南自继电保护配件有限公司(下称：南自继保)签订的《股权转让合同》，公司以自有资金收购南自继保所持有的南京南自信息技术有限公司(注册资本及实收资本均为3000万元人民币，下称：南自信息)19%股权和南京河海南自水电自动化有限公司(注册资本500万元人民币，下称：河海南自)27.17%股权，根据南自信息的资产评估值2319.84万元、以及以河海南自原始出资额(500.00万元)为依据，上述股权收购价格分别为440.77万元、135.85万元。完成本次股权转让后，公司将持有南自信息69.47%股权及河海南自74.00%股权。
三、同意公司拟对控股子公司南京南自机电自动化有限公司(公司持股70%)和南自信息向交通银行南京分行分别申请的人民币4000万元、3000万元贷款，按持股比例分别提供不超过人民币2800万元、2100万元的连带责任担保，担保期限均为1年。上述两家控股子公司分别根据公司为其担保金额提供反担保，反担保合同担保方式为保证金反担保形式(保证金缴纳比例为担保额的20%)。公司将与上述银行签订相关《保证合同》。
本次担保发生后，公司累计担保金额不超过8460万元人民币，无逾期对外担保。
四、通过关于中国华电集团财务有限公司向公司提供金融服务之关联交易的议案。
董事会决定召开公司2009年第二次临时股东大会，审议以上第四项议案，会议具体事项另行通知。
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