| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月12日 21:27 |
作者： |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2009年8月12日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与日本株式会社阿部商社等公司合资设立乳山中鲁生物饲料有限责任公司(拟用名)，注册资本为500万元，其中公司现金出资200万元，占股40%，为其第一大股东。
三、通过关于在国投财务有限公司存贷款的议案。
四、通过关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案。
五、通过关于向新湖滨控股有限公司(公司收购其24.57%的股权，将成为其第一大股东，下称：新湖滨)及其控股子公司提供担保或委托贷款的议案：同意在新湖滨股权过户完毕后，公司为新湖滨及其控股子公司湖滨果汁(徐州)有限公司、湖滨果汁(运城)有限责任公司2009年度提供总额不超过1.6亿元额度的贷款担保或委托贷款。
六、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
七、通过关于变更公司董事的议案。
董事会决定于2009年8月28日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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