| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月11日 21:54 |
作者： |
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通化葡萄酒股份有限公司于2009年8月9日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案的议案：公司以向通恒国际投资有限公司(下称：通恒国际)非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)股票作为对价，收购通恒国际持有的云南红酒庄葡萄酒有限公司(注册资本1142.315万美元)、云南高原葡萄酒有限公司(注册资本550万美元)、昆明云南红酒业发展有限公司(注册资本1000万港元)及云南高原生物资源开发有限公司(注册资本人民币1200万元)各100%股权。根据截止2009年7月31日目标资产的预估值约4亿元和确定的股票发行价格8.66元/股计算，本次发行股票总量约为46189376.00股(最终数量根据目标资产评估值确定，并以中国证监会核准的发行数量为准)。预计本次交易完成后，通恒国际将持有公司约46189376.00股，约占公司总股本的24.81%，为公司第一大股东。上述交易构成重大资产重组。
二、通过关于签署《发行股份认购资产协议》的议案。
三、通过关于暂不将与本次发行股份购买资产相关议案提交公司股东大会审议的议案：现决定暂不将与本次发行股份购买资产相关议案提交公司股东大会审议。待本次发行股份购买资产涉及的标的资产的审计评估等工作完成后，公司将再次召开董事会，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及与本次发行股份购买资产相关的其他议案。
四、通过关于更换公司董事的议案。
董事会决定于2009年8月28日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第四项议案。
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