| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月03日 20:39 |
作者： |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2009年8月3日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举汪诚为公司董事长。
二、同意授权公司在人民币5000万元以内参与一级市场申购，循环使用。
三、通过关于授权董事会运用公司自有资金通过委托银行进行委托贷款的议案：委托贷款额度不超过人民币2亿元，贷款期限不超过12个月；贷款对象不得是关联方，且应有足额的合法资产抵押。
四、同意公司为控股83.35%的子公司武汉健民集团随州药业有限公司在银行办理6000万元人民币以内的贷款提供连带责任担保。相关协议尚未签署。
截止2009年7月31日，公司无对外担保及逾期担保事项。
五、选举曹汛为公司监事会主席。
董事会决定于2009年8月21日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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