| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月30日 21:21 |
作者： |
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中国玻纤股份有限公司于2009年7月30日以传真(包括直接送达)方式召开三届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股51%的子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)建设年产3.5万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目(已获得浙江省发改委的批复)的议案，项目总投资估算为7351.18万美元，其中自有资金3000万美元，由巨石集团未分配利润转增注册资本解决；其余部分为银行贷款。项目计划于2009年8月开工，预计2010年5月底前建成投产。
二、同意巨石集团以3000万美元未分配利润转增注册资本。
三、通过公司为控股子公司贷款提供最高额连带责任担保的议案：为巨石集团向国家开发银行杭州分行申请的人民币30000万元3-5年中长期流动资金贷款及3000万美元3-5年中长期项目贷款、向上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)桐乡市支行申请的人民币35000万元3-5年中长期项目贷款提供担保，担保期限均为3-5年；为北新科技发展有限公司(公司控股97.22%)向浦发银行深圳分行申请的人民币3000万元综合授信额度的到期续贷和新增人民币4000万元综合授信额度提供担保，期限1年。
四、通过巨石集团为其控股子公司贷款提供最高额连带责任担保的议案：为巨石集团九江有限公司向中国农业银行(下称：农行)九江市八里湖支行申请的期限8年的人民币1亿元固定资产贷款和期限1年的人民币1亿元流动资金贷款、向中国工商银行股份有限公司九江市十里支行申请的期限6年的人民币1.4亿元项目贷款、向九江银行十里支行申请的期限1年的人民币5000万元银行承兑汇票提供担保，担保期限分别为8年、1年、6年、1年；为巨石集团成都有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第三支行申请的期限1年的人民币15687万元综合授信、向农行成都市锦城支行申请的期限3年的人民币3000万元流动资金贷款提供担保，担保期限分别为1年、3年；为巨石攀登电子基材有限公司向浦发银行嘉兴桐乡支行申请的人民币4000万元流动资金贷款提供担保，期限1年。
截止2009年5月31日，公司对外担保累计105720万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保累计346913万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计452633万元，无逾期对外担保。
五、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
上述有关议案须提交公司股东大会审议。
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