“鲁润股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月29日 20:36 |
作者： |
|
| |
泰安鲁润股份有限公司于2009年7月28日召开七届十九次董事会及七届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分高级管理人员及董事的议案。
二、授权公司管理层拥有公司最近一期经审计净资产额20%以下金额的对外投资和委托理财决策权。
三、同意公司按投资比例为控股54%的青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司(下称：平度公司)在中国农业银行平度支行办理贷款人民币700万元(期限1年)中的378万元提供连带责任保证担保，并要求平度公司以其自身等值资产为本次担保提供反担保。上述贷款时间、保证期限以与银行签订的合同期限为准。
截止公告日，公司累计对外担保金额918万元，无逾期担保。
四、通过关于购买南京永泰能源发展有限公司100%股权暨关联交易的议案。
董事会决定于2009年8月17日14:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
