| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月29日 20:36 |
作者： |
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新疆城建(集团)股份有限公司于2009年7月28日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券的议案：发行规模为不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)，债券的存续期限不少于5年，可以为单一期限或多种期限混合的品种；本次发行可向公司原股东配售。该决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、通过关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案。
三、通过公司2009年度中期报告及摘要。
四、通过关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。
五、通过关于变更公司注册资本及总股本的议案：因实施了2008年度资本公积金转增股本的方案，公司注册资本及总股本均变更为67578.5778万元/万股。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年8月18日上午10:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738545”；投票简称为“城建投票”。
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