“三友化工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月29日 19:20 |
作者： |
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唐山三友化工股份有限公司于2009年7月28日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于确定收购唐山三友碱业(集团)有限公司所持唐山三友热电有限责任公司(下称：热电公司)股权价格的议案。
三、确定公司收购唐山氯碱有限责任公司(下称：氯碱公司)所持热电公司5.45%股权价格：经协商，以热电公司经评估的净资产41882.83万元为基准，确定收购价格为2282.61万元。
四、通过关于会计政策变更并调整2009年资产负债表期初数据的议案。
五、通过公司拟增加经营范围“生石灰、碱渣的生产、销售”(最终以工商行政管理机关登记为准)的议案。
六、通过《公司章程修正案》。
董事会决定于2009年9月1日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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