| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月28日 22:35 |
作者： |
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保定天威保变电气股份有限公司于2009年7月28日以传真表决和现场相结合方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过公司全资子公司保定天威风电科技有限公司(下称：天威风电)对外投标的议案。该议案将提交公司股东大会审议，会议召开的具体事项另行通知。
三、同意公司在中国进出口银行办理银行综合授信人民币壹亿伍仟万元整，该笔授信包含在公司2009年度银行融资总额之中。
四、同意公司委托兵器装备集团财务有限责任公司向天威风电提供中长期项目委托贷款肆亿贰仟万元整，期限七年，年利率参照同期中国人民银行公布的7年期贷款利率下调10%执行。具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。
五、同意公司在俄罗斯成立俄罗斯天威保变电力投资有限公司(以工商注册为准)，注册资本100万美元，其中，公司及其控股91%的保定天威互感器有限公司分别占90%、5%。该项目尚需经各自权力机构和相关审批部门批准后方可实施。
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